Войти
Авторизация
ВОЙТИ С ПОМОЩЬЮ:
На Львовщине ликвидировали крупный конвертцентр
На Львовщине ликвидировали крупный конвертцентр
Во Львовской области прекратили деятельность конвертационного центра, который перевел в наличность почти 72 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Госфискальной службы Украины.

В ходе расследования установили группу лиц, которая действовала на Львовщине, и в течение 2016 и четырех месяцев 2017 предоставляла предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия злоумышленники приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и подставных лиц ряд фиктивных и транзитных компаний, на счета которых поступали безналичные средства, в основном - за приобретение стройматериалов и работ. Далее организаторы снимали средства как беспроцентную ссуду на возвратной основе в кассе отделения одного из коммерческих банков, и передавали заказчикам услуг за вознаграждение в размере 6-12% и 12-17%. Общая сумма проконвертированных средств за 16 месяцев составила почти 72 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС во Львовской области провели девять обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Были изъяты 448 тыс. грн наличными, 12 печатей, компьютерная техника, флэш-носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. На банковских счетах компаний, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировали 200 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.

На Львовщине ликвидировали крупный конвертцентр
На Львовщине ликвидировали крупный конвертцентр
На Львовщине ликвидировали крупный конвертцентр
На Львовщине ликвидировали крупный конвертцентр

Авторизируйтесь для добавление комментария!